بررسی تطبیقی لایحه cft با سیاستهای کلی نظام

۱۴ بهمن , ۱۳۹۷ بازدید: 126 دسته: قیمت: 25000 تومان 19000 تومان

چکیده :
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین ۱۹۸۸، کنوانسیون شورای اروپا ۱۹۹۰ ، دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۱، توصیه‌های چهل‌گانه «FATF» در سال ۱۹۹۰ و اصلاحیه‌های آنها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال ۲۰۰۳٫ این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به ۴ قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند. هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
فهرست مطالب
چکیده : ۵
مقدمه ۵
تعریف پول شویی : ۶
ضرورت و اهمیت تحقیق ۷
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چیست؟ ۸
فرضیه ها: ۱۲
فصل اول : کلیات ۱۲
گفتار اول : تاریخچه پول شویی ۱۲
فصل دوم : اهداف و آثار جرم پول شویی ۱۴
گفتار اول : اهداف جرم پول شویی ۱۴
۱ . جلوگیری از کشف منابع نامشروع و جرم مبنا: ۱۴
۲ . فرار از مالیات: ۱۵
۳ . بهره برداری از عواید ناشی از ارتکاب جرم : ۱۵
گفتار دوم : آثار پول شویی ۱۵
۱ . آثار اقتصادی: ۱۵
۲ . آثار اجتماعی جرم پول شویی: ۱۶
۳ . آثار سیاسی جرم پول شویی: ۱۶
اهمیت مبارزه با پولشویی در ایران ۱۶
الف: قوانین و مقررات مرتبط ۱۷
ب : قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶ ۱۸
قوانین پولشویی در آمریکا بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۱۹
فعالیت‌های مشکوک ۲۰
آلمان ۲۲
پیامدهای پیوستن ایران به FATF ۲۲
علت روانه شدن سیل مخالفت‌ها به سوی «FATF» چیست؟ ۲۳
FATF دقیقا درباره ایران به دنیا چه می‌گفت؟ ۲۵
اقدامات ایران چه بود؟ ۲۶
دولت انتقادات منتقدان را در پنج محور خلاصه کرده و بصورت مجزا به هر کدام پاسخ داده است: ۲۷
۱- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی ۲۷
۲- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها ۲۷
۳- تعریف تروریسم ۲۸
۳- اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد ۲۸
۴- قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا ۲۹
متن کامل قانون مبارزه با پولشویی ۳۰
نتیجه گیری ۳۳


منابع

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها